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2010-06-29 《中国证券报》
证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2010-031 中国东方航空股份有限公司2009年年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案或修正案
●本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会,经公司董事会召集,于2010年6月28日在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆召开。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定,公司已经在会议召开45日前刊发了《中国东方航空股份有限公司2009年度股东大会通知公告》。
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共31人,共持有公司有表决权股份8,420,756,211股,占公司有表决权股份总数的74.6750%。
会议由公司董事长刘绍勇主持,公司副董事长李军、董事马须伦、罗朝庚、罗祝平和独立董事刘克涯、吴晓根、季卫东;独立董事候选人邵瑞庆;公司监事会主席刘江波、监事徐昭、燕泰胜、冯金雄、刘家顺;公司部分高级管理人员及董事会邀请的其他人员出席了会议。
二、议案审议情况
出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对公司2009年度股东大会的各项议案进行表决,通过了以下决议:
(一)、以普通决议方式表决通过以下议案:
1、审议通过公司2009年度董事会报告。
参加表决的股数为:8,420,756,211股,意见如下:
同意:8,420,731,180股,占99.999703%;
反对:24,538股,占0.000291%;
弃权:493股,占0.000006%。
2、审议通过公司2009年度监事会报告。
参加表决的股数为:8,420,756,211)股,意见如下:
同意:8,420,731,180股,占99.999703%;
反对:24,928股,占0.000296%;
弃权:103股,占0.000001%。
3、审议通过公司2009年度财务报告。
参加表决的股数为:8,419,869,141股,意见如下:
同意:8,419,841,010股,占99.999666%;
反对:28,028股,占0.000333%;
弃权:103股,占0.000001%。
4、审议通过公司2009年度利润分配方案。
公司2009年度虽然盈利,但由于以前年度亏损严重,本年度利润弥补完后仍有巨额的累计亏损。因此,同意公司2009年度不分配利润。
参加表决的股数为:8,420,746,211股,意见如下:
同意:8,420,715,880股,占99.999640%;
反对:29,638股,占0.000352%;
弃权:693股,占0.000008%。
5、审议通过聘任公司2010年度国内及国际审计师的议案。
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师,聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度国际审计师,并授权董事会决定其酬金。
参加表决的股数为:8,420,756,211股,意见如下:
同意:8,420,118,080股,占99.992422%;
反对:634,350股,占0.007533%;
弃权:3,781股,占0.000045%。
6、审议通过选举公司第六届董事会成员的议案,选举刘绍勇、李军、马须伦、罗朝庚、罗祝平为公司第六届董事会董事,选举刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞庆为公司第六届董事会独立董事。
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