中华航空股份有限公司上市公开说明书

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一、公司简
介...................................................................
.......................................................... 1
二、风险事
项...................................................................
.......................................................... 2
三、公司组
织...................................................................
.......................................................... 9
四、资本及股
份...................................................................
.................................................... 30
五、公司债（含海外公司债）办理情
形...................................................................
............ 39
六、特别股办理情
形...................................................................
............................................ 43
七、参与发行海外存托凭证之办理情
形...................................................................
............ 43
八、员工认股权凭证办理情
形...................................................................
............................ 43
九、并购办理情
形...................................................................
................................................ 43
十、受让他公司股份发行新股办理情
形...................................................................
............ 43
贰、营运概况44
一、公司之经
营...................................................................
.................................................... 44
二、固定资产及其它不动
产...................................................................
................................ 67
三、转投资事
业...................................................................
.................................................... 72
四、重要契
约...................................................................
........................................................ 76
五、其它必要补充说明事
项...................................................................
................................ 78
参、发行计划及执行情形79
一、前次现金增资、并购或受让他公司股份发行新股或发行公司债资金运用计划
分析79
二、本次现金增资、发行公司债或发行员工认股权凭证计划应记载事
项....................... 84
三、本次受让他公司股份发行新股应记载事
项...................................................................
96
四、本次并购发行新股应记载事
项...................................................................
.................... 96
肆、财务概况97
ㄧ、最近五年度简明财务资
料...................................................................
............................ 97
二、财务报
表...................................................................
...................................................... 103
三、财务概况其它重要事
项...................................................................
.............................. 103
四、财务状况及经营结果检讨分
析...................................................................
.................. 103
伍、特别记载事项107
一、内部控制制度执行状
况...................................................................
.............................. 107
二、委托经金融监督管理委员会核准或认可之信用评等机构进行评等者，应揭露
该信用
评等机构所出具之评等报
告...................................................................
...................... 107

三、证券承销商评估总结意
见...................................................................
.......................... 107
四、律师法律意见
书...................................................................
.......................................... 107
五、由发行人填写并经会计师复核之案件检查表汇总意
见............................................. 107
六、前次募集与发行有价证券于申报生效时，经证期局通知应自行改进事项之改
进情形
.....................................................................
...................................................................
107
七、本次募集与发行有价证券于申报生效时，经证期局通知应补充揭露之事
项......... 107
八、公司初次上市、上柜或前次及最近三年度申报(请)募集与发行有价证券时，
于公开
说明书中揭露之声明书或承诺事项及其目前执行情
形............................................. 107
九、最近年度及截至公开说明书刊印日止董事或监察人对董事会通过重要决议有
不同意
见且有记录或书面声明者，其主要内
容...................................................................
.. 107
十、最近年度及截至公开说明书刊印日止公司及其内部人员依法被处罚、公司对
其内部
人员违反内部控制制度规定之处罚、主要缺失与改善情
形..................................... 107
十一、其它必要补充说明事
项...................................................................
.......................... 108
十二、上市上柜公司应就公司治理运作情形应记载事
项................................................. 108
陆、重要决议、公司章程及相关法规118
一、重要决议、公司章程及相关法
规...................................................................
...............118
柒、附件376
一、现金增资股票承销价格计算
书...................................................................
.................. 376
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