东方航空（600115）2009年年度股东大会公告

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　2010-06-29 《中国证券报》

证券代码：600115　证券简称：东方航空　公告编号：临2010－031

中国东方航空股份有限公司2009年年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决提案或修正案
　　●本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会，经公司董事会召集，于2010年6月28日在上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆召开。
　　根据法律法规和《公司章程》的有关规定，公司已经在会议召开45日前刊发了《中国东方航空股份有限公司2009年度股东大会通知公告》。
　　现场出席本次股东大会的股东和股东代表共31人，共持有公司有表决权股份8,420,756,211股，占公司有表决权股份总数的74.6750%。
　　会议由公司董事长刘绍勇主持，公司副董事长李军、董事马须伦、罗朝庚、罗祝平和独立董事刘克涯、吴晓根、季卫东；独立董事候选人邵瑞庆；公司监事会主席刘江波、监事徐昭、燕泰胜、冯金雄、刘家顺；公司部分高级管理人员及董事会邀请的其他人员出席了会议。
　　二、议案审议情况
　　出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对公司2009年度股东大会的各项议案进行表决，通过了以下决议：
　　（一）、以普通决议方式表决通过以下议案：
　　1、审议通过公司2009年度董事会报告。
　　参加表决的股数为：8,420,756,211股，意见如下：
　　同意：8,420,731,180股，占99.999703%；
　　反对：24，538股，占0．000291%；
　　弃权：493股，占0．000006%。
　　2、审议通过公司2009年度监事会报告。
　　参加表决的股数为：8，420，756，211）股，意见如下：
　　同意：8，420，731，180股，占99．999703%；
　　反对：24，928股，占0．000296%；
　　弃权：103股，占0．000001%。
　　3、审议通过公司2009年度财务报告。
　　参加表决的股数为：8，419，869，141股，意见如下：
　　同意：8，419，841，010股，占99．999666%；
　　反对：28，028股，占0．000333%；
　　弃权：103股，占0．000001%。
　　4、审议通过公司2009年度利润分配方案。
　　公司2009年度虽然盈利，但由于以前年度亏损严重，本年度利润弥补完后仍有巨额的累计亏损。因此，同意公司2009年度不分配利润。
　　参加表决的股数为：8，420，746，211股，意见如下：
　　同意：8，420，715，880股，占99．999640%；
　　反对：29，638股，占0．000352%；
　　弃权：693股，占0．000008%。
　　5、审议通过聘任公司2010年度国内及国际审计师的议案。
　　同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师，聘任香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2010年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金。
　　参加表决的股数为：8，420，756，211股，意见如下：
　　同意：8，420，118，080股，占99．992422%；
　　反对：634，350股，占0．007533%；
　　弃权：3，781股，占0．000045%。
　　6、审议通过选举公司第六届董事会成员的议案，选举刘绍勇、李军、马须伦、罗朝庚、罗祝平为公司第六届董事会董事，选举刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞庆为公司第六届董事会独立董事。